L’institution financière est criblée de nombreux actes frauduleux, l’accent a donc été mis d’avantage sur KYC afin de limiter les éventuelles pertes liées aux activités frauduleuses des clients. KYC est une exigence réglementaire de tous les gestionnaires financiers et la non-conformité pourrait être fatale pour les institutions financières. Ainsi, il est devenu très important et obligatoire pour toutes les institutions financières d’équiper continuellement leur personnel dans les arts de KYC.
LES MODULES DU COURS SONT :
– Procédures d’évaluation psychologique
– L’art d’écouter comme une compétence
– La collecte de renseignements
– Comment lire et repérer les conflits
– Exigences et procédures réglementaires financières.
– Sanctions en cas d’échecs et implications pour le personnel et l’institution
Participants: Caissiers, Les agents de Services à la Clientèle, et Les Gestionnaires de Comptes.
